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中国国航：
充分发挥外董、独董作用
作为中国唯一载国旗飞行的航空公司,中国国航牢记使命,在董事会的战略引领下,全力抓好安全管理,努力提升经济效益,积极改善服务品质,坚持强化党的建设,着力推动实现建设具有全球竞争力的世界一流航空集团的战略目标.截至2018年6月,经营客运航线436条,其中国内航线308条,国际航线109条,地区航线19条,通航国家（地区）42个.通过星空联盟,航线网络覆盖193个国家的1317个目的地.
在新一轮央企改革和国资委建设规范董事会工作大背景下,中国国航结合公司实际,积极探索建立科学的法人治理结构,重点是董事会建设.在加大外部董事比例、新增职工董事、加强董事会内部制衡方面作出新的调整.董事会人数由原来的10名调整为8名,其中2名执行董事、1名职工董事和5名外部董事.外部董事中有4名独立董事,为财务、法律、管理和航空专业背景的行业专家,其具有的专业技术水平、经营管理经验加强了董事会的决策核心作用.外部董事和独立董事的比例占半数以上,董事会的结构进一步优化,内部制衡约束机制得到加强,形成了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构.
董事会各专门委员会有效运作.董事会下设四个专门委员会,分别是审计和风险管理委员会、管理人员培养及薪酬委员会、战略和投资委员会、航空安全委员会.其中审计和风险管理委员会、管理人员培养及薪酬委员会的独立董事占多数,并担任主任委员.为切实发挥独立董事作用,调整独立董事在四个专门委员会的任职,根据各自专长,让每位独立董事都参与到相应的委员会中,充分参与决策.针对委员会不同职能,分别设立各业务部门组成的联合工作组,为委员会决策提供支持,夯实委员会运作基础.建立独立董事汇报会机制,在董事会和各专门委员会前,组织召开汇报会,向独立董事汇报拟审议议题的相关情况,保证独立董事有充分的时间了解和掌握决策事项,并发表意见.此外不定期专题汇报,包括战略规划、航空安全、风险内控、生产运营、服务品质等,加深独立董事对公司业务的全面了解.
根据外部最新监管政策和公司内部的变化,中国国航重点梳理现行的20多部治理规章制度,修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等,保证规章制度的适用性和可行性.细化议案的征集、提出、起草、修订、审核、汇报和审议的工作程序、质量标准和时间要求,起草制定工作流程,做到议案的规范化和标准化.健全董事会决议执行反馈机制.确保董事会的决议、授权以及董事的意见和建议切实得到执行、反馈,让董事的意见和建议真正地转化为公司的价值,提高决策的执行效率.公司党委会研究讨论的前置程序,加强了董事会决策,提升了公司治理.此外,为加强关联交易的管理,根据境内外监管机构对关联交易的最新要求,结合公司发展需要,董事会批准了《中国国际航空股份有限公司关联（连）交易管理规定》.为进一步加强公司内控与风险管控,董事会批准了《中国国际航空股份有限公司内部控制管理暂行规定》.董事会还修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》,以保证规章的适用性.国航制定了《集中采购一体化实施方案》,构建了集中、高效、透明的采购管理体系,建立了供应商信息库定期发布制度,加强了公司年度供应商绩效评价工作,新增了绩效复审工作机制,完善了绩效评价体系.
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参考文献：
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