论文非洲贸易风险预警谨防货物被骗或滞留港口，该文是贸易类有关论文参考文献范文跟港口和预警和贸易有关论文范本.
案件发生后,企业应及时采取适当法律手段维护自身权益,力争减小损失,并向主管部门及使馆经商处反映情况.
近年来发生了多起乌干达不法商人针对中国出口企业的贸易欺诈案件,导致企业的货物被骗或滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,让企业损失惨重.
我国驻肯尼亚、乌干达使馆经商处提醒中国出口企业谨防贸易欺诈.
中信保整理了5 个典型的贸易欺诈案例供企业参考.
案例一：
A 公司通过SAT *公司得知南非AGCA公司求购商品的信息,随后与之签订了货值为53 万美元的合同,约定付款方式为OA30 天.
货物抵达蒙巴萨港后,A 公司多次催促买方联系人K 付款,但遭到拒绝.此后,A 公司28 个货柜中的19 个被相继提运乌干达,9 个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出,导致产生巨额滞港费.后经向AGCA 公司核实,其并未在乌干达开设工厂,且公司没有上述姓名的工作人员.据悉,SAT 是一家由乌干达不法商人假借国外知名公司的名头在乌干达境内注册的公司,而该不法商人在乌境内注册了十多家类似的公司,其目的是为实施商业诈骗提供便利.
案例二：
B 是国内一家进出口贸易公司,通过贸易*公司CAL 与乌干达UFM 公司签订了13.6万美元的原料销售合同.货物运抵肯尼亚蒙巴萨港后,该*公司要求B 公司修改提单上的银行账户信息.这一反常举动引起了B公司的警觉,B 公司紧急与乌干达使馆经商处取得了联系.经询,合同中的买方UFM 公司并未与B 公司签订过销售合同,由此可确认,这是一起商业欺诈.
案例三：
国内C 公司在一次国际展会上通过贸易*公司LTC、UCI 分别与两家乌干达企业UFM 和AE 签订了总货值50 万美元的糖精钠销售合同.货物装箱起运前,出于慎重考虑,C公司请求中国驻乌干达使馆经商处调查*公司情况.经现场走访,经商处没有找到上述两家公司,且联系过程中,对方频繁更换地址,躲避核查.最后,经商处与合同中的买方UFM公司取得联系,经对方主管人员辨认,合同为伪造.
案例四：D 公司经乌干达公司BL 介绍,与该公司客户MIL 公司签订了货值为13.4 万美元的合同,付款方式为OA60 天.两个月后,MIL 公司负责人Did 致电D 公司,表示从未与其签署过购货合同,是某些不法分子盗用公司名义进行的贸易诈骗.根据Did 描述,在货物进入乌干达与肯尼亚边境时,乌干达海关发现了该批货物低价偷税报关的问题,进一步查找到了其他违法线索.乌干达海关随即与MIL 公司取得联系.出于维护自身信誉的考虑,MIL 公司致电D 公司说明了真相.在本起案件中,所有签署的文件均为乌干达不法商人伪造.案例五：
E 公司与自称是非洲THEL 公司的客户签订了外销合同.E 公司在执行该合同时发现该业务存在疑点,因而联系THEL 公司,请其对此前的联系人及其签署的文件进行核实.但该公司表示从未与E 公司有过业务往来,而该公司在乌干达也并无任何分支机构,由此确认THEL 公司所有的文件签章均为伪造,此笔业务涉嫌贸易合同诈骗.
从上述案例中不难看出,此类案件的诈骗手法具有较强相似性,归纳起来有如下几点：
一、冒用乌干达或国外知名企业（或其子公司）名义,在乌干达境内注册*公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同；
二、采用高风险支付方式交易.利用我国出口企业对新市场缺乏了解,急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销（O/A）等卖方风险较大的支付方式进行交易,但提货后拒不付款甚至失联.
鉴于此,中信保建议国内相关企业在涉及与乌干达客商交易时提高警惕,注意以下几点：
一是避免以上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付,以降低风险；二是谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道了解对方的资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单信息的真实性；
三是案件发生后,企业应及时采取适当法律手段维护自身权益,力争减小损失,并向主管部门及使馆经商处反映情况.
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参考文献：
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